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香雪制药2018年年度股东大会法律意见书

日期:2019-07-13?|? 作者:本站原创?|? 154 人围观!

香雪制药2018年年度股东大会法律意见书

公告日期:2019-06-26大成北京大成(广州)律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书编号:206103-010100-0417091-4号致:广州市香雪制药股份有限公司北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派吕晖律师和黄亮律师出席公司2018年年度股东大会,就2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书,本律师审查了公司提供的下列各项文件:1.《公司章程》;2.第七届董事会第三十二次会议决议;3.第七届董事会第三十三次会议决议;4.第七届监事会第二十次会议决议;5.公司于2019年6月6日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“《年度股东大会通知》”);6.2018年年度股东大会到会登记记录、授权委托书等资料;7.2018年年度股东大会其他相关会议文件。

本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广州市香雪制药股份有限公司章程》的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实,出具本法律意见书。

大成一、2018年年度股东大会的召集与召开程序(一)2018年年度股东大会的召集2018年年度股东大会由公司董事会召集,公司董事会公告了《年度股东大会通知》。 公告载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席2018年年度股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。 综上所述,本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的规定。 (二)2018年年度股东大会的召开1、根据《年度股东大会通知》,公司召开2018年年度股东大会的通知已至少提前20日以公告方式做出。

通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。

上述通知的发出和内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 2、年度股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

现场会议于2019年6月26日(星期三)上午10:00在广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室如期召开,现场会议召开的时间、地点和内容与年度股东大会通知一致。

年度股东大会由王永辉先生主持。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00的任意时间。

网络投票……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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