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绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

日期:2019-09-28?|? 作者:本站原创?|? 118 人围观!

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券:601330证券简称:编号:临2019-028  环保集团股份有限  第三届董事会第十三次决议公告  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   环保集团股份(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年8月28日以现场会议方式召开。

会议通知已于2019年8月18日以电子邮件方式送达各位董事。

会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事曹进军委托董事乔德卫行使表决权。 本次会议由董事长直军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《集团股份有限》的有关规定。 经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:  一、审议通过了《关于的议案》。 同意公司编制并经毕马威华振师事务所(特殊普通)审阅的《2019年半年度》。   表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。   二、审议通过了《关于和的议案》。

同意公司编制的《2019年中期公告》和《2019年半》及其摘要,并对外披露。   表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。   三、审议通过了《关于对蓟州项目二期工程备案及蓟州项目公司的议案》。 同意对天津蓟州区生活垃圾焚烧发电项目二期工程备案,同意对天津市绿色动力再生能源有限公司(即蓟州项目公司)增加2,600万元。

  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

  四、审议通过了《关于日常预计额度的议案》。

同意公司2019-2020年与深圳水晶石数字科技有限公司的日常关联交易预计额度分别不超过人民币1400万元、2600万元。 详见《集团股份有限公司关于日常关联交易预计额度的公告》。 关联董事直军先生、成苏宁先生回避表决。

  表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

  公司就关联交易事项发表了事前认可及一致同意的独立意见。

  五、审议通过了《关于修订董事会各专门细则的议案》。 同意根据最新修订的《上市准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件,对董事会各专门委员会工作细则部分条文进行修订。

  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。   特此公告。   集团股份有限公司董事会  2019年8月29日。


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