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600362江西铜业第八届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-09-28?|? 作者:本站原创?|? 34 人围观!

600362江西铜业第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600362股票简称:江西铜业编号:临2019-041债券代码:143304债券简称:17江铜01江西铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第十二次会议,于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式举行。 公司11名董事均出席了会议。

监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。 会议由董事长龙子平先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。 会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议:一、审议通过了公司2019年半年度财务报告。 表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权二、审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要,并授权公司董事将2019年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等,安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。 表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。 表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 根据2018年12月财政部颁布或修订的最新会计准则要求,对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更调整,同意公司实施本次会计政策变更。

独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。 表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。 独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会2019年8月30日。


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